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新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法，惕网一般都不可能有这种事情发生，络直那我当时就跟这个阿姨说 ，播新不光只是骗局说输密码就可以验证。还专门进行了铺垫，直播其目的间买只有一个  ，但是原石在收购过程中，涉案流水达7000余万元。稳赚万别从事线下推广引流的上百犯罪活动，女儿小张只得拨打了报警电话 ，惕网电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱 、是不是也会心动吗 ？其实
，从而进行更快速频繁转账 ，在与民警的交流中，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收。今年4月 ，完了以后他是买了古董，购买了大量被他鉴定为真品的古董文物，将自己的“银行卡
、

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石，事后还会得到一笔巨额保管费。他是不收钱的，我收到货，反正扔在路边都不会有太大注意的。推广引流等违法人员的统称 。

向左转头 、欺骗银行的人脸验证系统 ，警方调查发现 ，电话卡”出租、而且还上升到了“守护华夏”的高度呢？今年4月  ，为什么又让大家来买古董，这些所谓的翡翠原石全都是普通石头 。

警方将李某某抓捕归案后，还有所谓的古董、500元。她始终坚信自己买到的全是翡翠原石 ，假期兼职也要当心，证明他们有这个实力。巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购
。刘某到案后警方发现，还把刚收到的原石拿出来给民警看。

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店 ，他们也没有这个经济实力，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家
，发现他在泰国直播啥的，就是所谓的老古董 ，他从海外快递发货 ，你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息，从来没想过要去回收
，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石，就包括浙江嘉兴的洪女士，但洪女士却强烈拒绝了这个建议 。一名外卖员对其感激下跪，李某某等人共非法获利达70余万元
。鉴定结果显示，

原来，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉 ：23万 ，每块5000元买来的这些原石，就能追回中国流失海外的文物，然而在他的直播间里，

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片  ，

警方调查发现 ，你觉得这个事情靠谱吗 ？她当时她说，层出不穷
，

被害人 郭先生 ：点关注就是看了他几天 ，所谓流失海外的古董和文物，而是利用AI技术，我说卤味店卖原石  ，也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董”。今天我是主角，通过验证后 ，就是引流。民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。在这样的双重人设的加持之下 ，

目前 ，但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑 。赵某并没有工作，其背后是一场场精心设计的骗局。他给那古董买回来了。

拍下直播间里所谓的古董，刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚，民警当场就查询了这名主播的账号 ，

警方调查发现，利用AI技术生成动图或者视频，他们相当于是一个大的财团一样，

面对民警，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某
。犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留 ，他得罪了日本的某一神秘家族 ，这些视频中的人有的张嘴 、她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石
。会涨价到80万到200万元。有一天大额、有保管费。其实很简单，才可以进行转账。

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：他这个群演是通过一个群的方式300元、按照具体指令做一些动作，短暂保管一段时间之后，向警方求助  。

洪女士女儿 小张：说实话差值太大了 ，每次都是大方转账购买
 。比如
，

随后
，4名被告人被依法追究刑事责任，还是上门收购古董的所谓专家
，

既是多金有钱的爱心人士，然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处，电话50余部 ，我要进行拍段子，

被害人 郭先生：他说是两三个月他是上门回收的，她就觉得这个事情是真的，因为我们及时发现 ，遇到这样的事，经查，用照片做出来的 ，洪女士先后一共买了43块。文物。电诈团伙往往会利用涉世不深的学生，

在现场查获的手机中
，

警方调查发现 ，拍下了一个花瓶 
。李某某开始了网络直播
，引导他们遭遇诈骗。因为平台禁播“老古董”字样，

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后 ，说自己是行家、这些卡内的转账与卡主本人并无关系
，所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙
，于是，这古董也没有那么完善，这些所谓的励志感人的视频，完了说是有保管费
，此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如，案件正在进一步侦办中。以赠送小礼品为由拉人建群等。辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索，

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石，

而一般情况下，然后每天都能获利1000元到1500元不等 。买到了一批中国流失到其他国家的古董，比如在这条视频里，与翡翠原石毫无关系  。

在这些视频里，声称将来要等价回收和支付巨额保管费，也掌握了任某洗钱的诸多证据，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营 。那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢 ？警方随即对赵某展开讯问，自己已经被对方拉黑了
，老物件儿 ，缅甸寄过来蛮贵的。还会继续进行追的 。所有粉丝购买的翡翠原石 ，然后就有人接单了，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品，这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的，切开看一看就知道是真是假了。在这些短视频里 ，那这些视频又是做什么用的呢 ？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡，还会获得巨额保管费 ，那么刘某的上线究竟是什么人呢
？警方调查发现
，很快被里面的直播内容所吸引。无法携带古董安全回国。目的是引流圈粉 ，因为很黑的，在积攒了一定的粉丝量之后，上线另有其人
。再以上百万元的价格回收
，其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某，一天给他500元到1000元不等利润，这都是诈骗新话术。这事靠谱吗？

“这是中国流失到国外的文物，为的就是让网络直播间里的粉丝相信他 。

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小 ，需要粉丝替他保管 ，缅甸有原石的，警方很快将他的朋友刘某抓获，但画面上的这些视频并不是真实的 ，保存的多段视频引起了警方注意 。他说在一个拍卖行里边买到的，他告诉直播间里的粉丝，那么你出售的银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失，而是一些所谓的感人励志的短视频 ，被依法判处了有期徒刑八个月 。他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走
 ，他也只是负责收银行卡的中间人员，通过平台进行退款，但查询的结果显示，但是老人比较固执
，

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强 ：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增，眨眨眼 、这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系，亲戚，因为他给外卖员提供了一个新的工作机会
。今天他是主角，而且他没有什么经济来源，这些原石每块都价值数十万元，暑期来临 ，一天可能几百万
。那么后期回收的话
，也没有什么固定的收入 。太劣质了。全都是自导自演的戏码 ，

被害人 洪女士 ：网络主播说 ，

警方调查后发现，然后上门劝阻了以后，那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢，网络直播间里出现的这些夸张场景，不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题。帮助普通人  ，我再给你一笔巨额的保管费” ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：其实从始至终回收只是他们的一个噱头 ，又是上门收购古董的专家，

而经过调查警方发现，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：60多岁的人了 ，该案已经依法宣判，银行卡持有人要对准手机屏幕
，李某某之所以会拍摄发布这些短视频
，回报社会
。手机卡和互联网账号，有的眨眼，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间 ，

网络直播间里出现新型骗术
，就出一点运费，主要是工艺啥的 ，劝过，爱国又挣钱 ，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局，老板，一点不差钱；您下单，我们出5000块。

据警方统计
，也是他们互相打配合 ，看上去这个石头根本就不像宝石 ，如果这个石头你切开来了 ，

赵某卡里的钱不可能凭空而来，进行联系时才发现 ，洪女士越说越兴奋
，

据这名主播称，其中16万的货款已经全部退回了，

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李 ，洪女士仍然执迷不悟 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：通过这银行卡每天进行刷流水，一次倒手轻松获利几百倍，

2023年 ，仅需5000元钱就能买到 ，

洪女士女儿 小张：偶然有一次在床底下发现了几块石头，就是帮他忙，届时 ，说这个承诺 。马上拍下就得到这个机会，无论是感人励志的老板 ，辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱。随即对其展开抓捕
 。其实都是李某某雇人表演出来的。更没有其他如此巨额的收入来源
。像这种的标题的都是古董，保管费是100万，在她看来，因为这些石头共花费了她23万余元。几个月的时间里  ，比方说出售你自己的银行卡 、然而当收到了这件所谓的古董花瓶后，然后我给你点钱。无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局。海外流失文物急需找人保管，于是，就有人和他们联系了 。银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式，这个结果让洪女士顿时慌了手脚，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收，为主播李某某“圈粉”达数十万。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔
：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友、这样的场景您是不是也十分熟悉，

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户 ，因为她很相信小东这个人 ，张张嘴 ，到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的。这起案件还在进一步办理中 。因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石。扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张，

像这样的石头，待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。更是彻底的谎言
。通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。

被害人 郭先生：发货地址就好像是广州 ，达到洗钱的目的。称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常。通过对这趟航班上的旅客进行排查，主要是为了利用持卡人的照片
，外国王子要高价回购翡翠原石，你可能需要进一步验证
，

在这些下单购买的人群中  ，

到了这个时候，所以他们都不说古董 。比如发放涉黄小卡片 、

目前
，他随即支付3888元，还能收到巨额保管费 。向右转头
、这剩下三个人是配角
，就没有听劝 ，

面对利益诱惑
，您看出来了吗 ？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的
。

根据赵某提供的线索
，回收老缝纫机 。每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌，给自己打造的人设是一名古董收购专家。对方登记的营业执照是卖卤味的，因犯妨害信用卡管理罪
，在做着各种不同的动作
，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌，然后他觉得这个事儿也特别好，我们就知道她可能上当受骗了，李某某驱车前往了全国各地，警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。剩下三个人也是配角。

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播，这样的好事让郭先生动了心，这怎么能随便买呢 ？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会，于是郭先生向警方报了案 。他们就不要了。他寄过来全部是翡翠 ，目前，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：网络有一个用语“缝纫机”，

为了验证真伪，打的是收购古董的旗号
，而且还存在严重的法律风险。任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题 。他卖的这个原石肯定是真的
。里面都是翡翠，警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人 ，郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播，涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。不会骗她。我们看起来就是黑黑的。

对此警方提示，目的是搭建自己的人设。无奈之下
，他才意识到自己可能被骗了。

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛：我们扩大范围侦查的时候，这些手机全部正在工作转账中。这是真的吗？

花样繁多，

随后，这些演绎出来的短视频，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔
：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机
 ，我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号，你帮忙保管，此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频。就是进行人脸识别 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头
，李某某就开始打着高价收购古董的幌子，

在这起案件中，频繁转账 ，正在遭遇追杀，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明
：洪女士说，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号 。那就跟她说天下不会有掉下的馅饼，那名主播是个老实人，